任何一个事物都具有两面性，以比特币为代表的加密货币也是如此。
以比特币为例，由于比特币的去中心化特性，交易无需第三方中介，结合其密码学机制，相对于传统支付手段，通过比特币进行转账的方式会更加隐秘、更不易追踪，从而可以绕开银行系统进行资金“转移”。因此，越来越多的不法分子开始利用比特币进行“洗钱”活动，以逃避法律的制裁。
但是，区块链上并没有绝对的匿名性。近日，一名 25 岁的洛杉矶男子库纳·卡尔拉（Kunal Kalra）就因涉嫌洗钱、经营无牌转账业务等罪状，遭到了美国加利福尼亚州中区地方法院的指控，或将面临终身监禁的惩罚。
图 | 法院指控卡尔拉的罪行（来源：美国司法部）
卡尔拉对此没有辩解，并承认了包括分销冰毒（一种名为甲基苯丙胺的兴奋剂）、经营无牌转账业务、洗钱等在内的全部罪行。据卡尔拉供认，他在两年多时间内涉嫌洗钱的金额高达 2500 万美元，其客户包括暗网毒贩和其他犯罪分子。
此案件被认为是第一起在没有货币转账交易牌照的情况下，使用比特币 ATM 机洗钱作案的联邦刑事案件。
两年洗钱 2500 万美元
根据此次司法部的声明，卡尔拉在 2015 年至 2017 年期间，在没有货币转账交易牌照的情况下经营了一个加密货币交易所。
通过自营的交易所，卡尔拉可以自由法币与加密货币间的交换。据法庭文件显示，卡尔拉只接受与高价值客户合作，而且交易的最低金额为 5,000 美元。在两年半的时间内，卡尔拉洗钱金额高达 2500 万美元，他也承认曾为毒贩和其他罪犯提供服务。
今年 6 月份，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在其公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引中明确要求，包括加密货币交易所在内的虚拟资产服务供应商必须与政府分享转移资金的客户信息，并将犯罪分子和恐怖分子滥用虚拟资产定义为严重且紧迫的威胁。
图 | 比特币 ATM 机（来源：Shutterstock）
为了掩盖其非法洗钱活动，卡尔拉甚至还自己经营了一个比特币 ATM 机。尽管比特币 ATM 机不能提现，但却具备使用法币现金购买比特币的功能，而且不需要提供个人信息，也不用做KYC（know-your-customer）认证。
因此，卡尔拉可以在不暴露身份信息的情况下，无视针对所有交易所的反洗钱（AML，Anti-Money Laundering）规定，轻松地将加密货币“洗成”了现金。
罪行遭曝光，或终身被监禁
最初，卡尔拉可以通过一个使用假身份和假业务名称开设的银行账户来隐藏他的非法活动。然而，当他被几次秘密的诱捕行动打击后，他的洗钱业务遭受了前所未有的重创。
2017年，卡尔拉曾在网上认识了一位秘密特工，尽管见面后了解到这位特工的加密资产来源于贩毒活动，但卡尔拉依然将 40 万美元现金兑换成了比特币。
更甚者，卡尔拉还亲自参与了贩毒活动，他通过向另一名特工出售两磅冰毒，获得了 6,000 美元的暴利。此后，卡尔拉又为这名特工非法“清洗”了价值 5 万美元的比特币。
在卡尔拉被调查期间，相关执法部门查获了大约 88.9 万美元的现金，以及超过 54 个比特币和一些其他加密货币，总价值超过了 50 万美元。
此案由美国缉毒局、移民和海关执法局、邮政检查局，国税局刑事调查部门和洛杉矶警察局开展调查，联邦调查局协助调查。鉴于以上罪行，卡尔拉或将面临终身监禁。
（来源：Pixabay）
此外，卡尔拉还在德克萨斯州联邦法院面临另一起刑事指控，他被指控与一个贩卖假药的贩毒网络“合谋洗钱”，其中的不法物品包括一些含有冰毒和芬太尼（一种新型毒品）的药片。对此，卡尔拉也并没有做任何辩解。
洗黑钱？三思而后行
卡尔拉只是此类案件中众多抱有侥幸心理的不法者之一。
2019 年 4 月，比特币交易员埃里克·鲍尔斯（Eric Powers）被金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）以类似的罪名起诉，原因是他在没有注册为货币服务企业的情况下运营了一家点对点加密货币交易所。
2019 年 7 月，来自新泽西州沃尔镇的威廉·格林（William Green）因同样的罪名被起诉。在起诉文件中，格林被指运营了一家未经授权的比特币交易平台，并利用该平台将加密货币转换成现金，赚取一小笔佣金。
与卡尔拉一样，他们都在利用比特币掩盖犯罪活动，但让他们不曾想到的是，用比特币洗钱这种看似很“安全”的犯罪活动，正遭受执法部门越来越严厉的打击。
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