100美元换1.15公斤的黄金，比特币骗局圈钱千万美元!

区块链大本营 • 2021年3月8日 19:30 星期一 • 未分类

近日，一名瑞典商人向美国司法部认罪，承认他通过设立加密货币投资骗局骗走了数千名受害者数百万美元。

这个商人名叫乔纳斯·卡尔森，现年47岁，他通过自己主导经营的东方金属证券（EMS）公司的网站，向投资者提供一份“一本万利”的“计划”：投资者通过比特币购买股票，每股100美元。

他向投资者承诺，到2019年1月，每股股票可以获得1.15公斤的黄金回报，价值超过45000美元，如果回报没有发生，他们将收到投资资金的97%。

这样的“稳赚不赔”的投资计划很快为他吸引了大量投资者，至少有3575名投资者在这项计划上投资了超过1600万美元。这些钱被转入到卡尔森的个人账户上，随后他在泰国购买了一所昂贵的住宅和一个度假胜地。

等到了该向投资者支付回报的时候，卡尔森只能以“一次释放这么多资金可能会对全世界的金融体系造成负面影响”，“EMS正在通过与美国证券交易委员会（SEC）合作为付款做准备”等理由拖延。

最终，这个“西洋镜”还是被拆穿了。因为无法偿还投资者，2019年3月4日，检察官对卡尔森和EMS提起诉讼，卡尔森因电信欺诈、证券欺诈和洗钱等指控面临最高20年的监禁，最高罚款可能达到75万美元。

这样的骗局并不新鲜，“低投入，低风险，高回报”的投资方案向来只是骗人入局的诱饵，只是换上加密货币的新外壳便能重新粉墨登场，引得一大片一片的“投资者”入局。

以“比特币”之名设置骗局屡见不鲜

2015年，香港一个比特币支付平台突然关闭，涉及金额高达30亿港币。该平台称，投资者以40万购买比特币采矿合约，每日赚取比特币，约4个月可回本，一年可额外赚取60万。网站还游说投资者介绍他人购买子合约，这种拉人头获利是典型的传销模式，一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联，投资者将损失惨重。

2018年，台湾检方指控7名比特币商涉嫌实施虚假数字货币投资计划，这些涉嫌诈骗的人被控多项违反台湾银行法和商业法的罪行。他们作出虚假的高额回报承诺，欺骗投资者。涉案团伙承诺经过一年的投资，回报率将高达355%，自2016年以来，该组织从台湾和大陆的1000人那里骗取了约5100万美元。

2019年，骗子以英国女王的名义向英国公民索要近250万美元的比特币（BTC），声称这笔资金将用于英国退欧后维持当地经济，欺诈者甚至冒充伊丽莎白二世女王的私人秘书寄出实体信件，信中表明比特币捐助者将会收到为期3个月的30%的利率，并有机会成为皇家股权持有人协会的成员。

2020年，南京市公安局破获一起以比特币充值投资及维护账户为由的诈骗案，涉案金额达42万余元，该骗局号称以“炒”数字货币获利，3万元投入收益高达13倍多，30万就能做代理。

类似的案件层出不穷，引起了投资者的广泛热议，此类欺诈事件并非意味着区块链或者加密货币本身是个骗局，但还是反映出：在以比特币为首的加密货币市场大涨大热的时代，无论了不了解加密货币的投资者都想分一杯羹的事实。骗子们就是认清了这一点才精心设局，屡战屡胜。

识清套路，坚持本心

骗局虽多，但是不过都是“老套路+新名词”摇身一变成为一个新骗局，上文提到的“英国女王筹资”的骗局与网上流传的周立波被捕后“借我2000，等我从美国回来十倍奉还”的段子如出一辙。现有的诈骗手段无非是以下几个手段：

矿机诈骗

比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”，挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专门设备，此类诈骗案件就是针对希望购买“挖矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者被要求先付订金，出现卖家或中介收到钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。

软件诈骗

以比特币钱包为例，比特币钱包是用来储存比特币的虚拟钱包，骗子使用某些知名的、真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序，以欺骗用户，用户不慎下载虚假钱包后，其存入的比特币就会落入骗子的钱包。

还有不法分子会通过模仿比特币构建平台系统，操纵山寨币的产生及交易行情，吸引投资人购买，等时机成熟后再大量抛售，致使投资人巨幅亏损。

网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送邮件，通知他们获得比特币，但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取，由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。

骗术花样繁多，更需要投资者擦亮双眼，谨慎对待。因为虚拟货币交易所”在国内进行虚拟货币买卖行为、个人以买卖虚拟货币为业、个人和组织从事代币融资发行活动都是国家所禁止的，同时个人通过境外的“虚拟货币交易所”进行炒币、投资ICO项目的行为也不被国家所支持。由此造成的损失也只能自行承担。

令人感到讽刺的是，区块链技术本质上是一个共享的、不可篡改的数据库，在数据库当中的所有交易记录都会被实时追踪和检测。因此区块链是一种反欺诈技术，发明的初心就是有效防止货币交易产生的欺诈行为。然而由数字资产而引发的安全问题、欺诈事件却从未停止。区块链还未真正向世界展现它的魅力，就成为了不法分子敛财的工具。未来依法治网是否能落实到区块链管理之中，给区块链创造一个更安全、更干净的发展空间，我们拭目以待。

你有没有接触过比特币骗局？你认为该如何防止掉入比特币骗局中？

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